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​湖里警方侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵的诈骗案

时间:2025-03-11 11:20

来源:星光生活

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湖里警方侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵的诈骗案

漫画 刘哲姝

 为获得高额利息,李先生在中介的牵线搭桥下,为买房人“过桥垫资”,想不到却中了圈套。近日,湖里警方成功侦破一起以“过桥垫资获高额利息”为诱饵实施诈骗的案件,抓获嫌疑人5名,涉案金额高达790万元。

对方“贴心”地将银行卡和身份证交给他保管

今年9月初,李先生经房产中介张某介绍,为一单二手房屋交易垫资。房产中介张某称,买房人廖某准备购买本市的一套二手房,存在资金缺口,故通过中介准备向李先生借款790万元用于“过桥垫资”,以便完成房产过户。对方承诺支付高额利息,并保证待房子完成抵押贷款后立即归还李先生的借款。

在对房产交易相关合同、支付凭证、买房人征信信息等进行核对后,李先生于9月6日将筹措的790万元转入廖某银行账户。“贴心”的廖某还将其银行卡、身份证交予李先生保管,以示确保房屋抵押银行放款后钱款立即归还给李先生。

790万元垫资已被转走 银行卡已被注销

然而,还款期限到期后,廖某以各种理由推脱,并承诺会继续支付利息给李先生。9月13日,李先生发现已联系不上房屋买卖双方了,随即到担保公司了解情况,才发现这笔房产交易早已被取消,且担保公司早已将垫资款790万元原路退还至买家廖某的银行卡内。心急如焚的李先生拿着廖某的银行卡到银行查询,却被告知这张银行卡已被注销,且790万元资金已被转走。发现上当受骗后,李先生第一时间向湖里警方报了案。

湖里警方集中收网 嫌疑人被一网打尽

湖里警方高度重视,指令禾山派出所联合刑侦大队等部门成立专案组,迅速展开调查。在对涉案账户、资金流向、人员信息等进行细致梳理后,专案组抽丝剥茧,一路追踪,发现担保公司退还的790万元于9月8日被迅速转入另一银行账户,且其中515万元已被人用于购买大量金条。通过深入调查,细心的民警还发现,购买金条的一行人中,除了廖某之外,还有一名女子非常眼熟,正是向报警人李先生介绍此次“过桥垫资”的中介张某。随着调查的深入,警方陆续掌握了廖某、张某等人涉嫌诈骗的犯罪证据及行踪。专案组于11月7日至11月8日集中收网,分别在外省某市、厦门等地将廖某(男,47岁)、张某(女,35岁)、吴某(男,32岁)、沈某(男,41岁)及刘某(男,29岁)等5人抓获。

湖里警方查明,从事房产中介、资金过桥中介的张某、吴某在朋友沈某的提议下,拉拢廖某、刘某,以廖某的名义向刘某购买房屋,伪造房屋购买合同及首付款流水,后骗取李先生的信任为廖某“过桥垫资”790万元。廖某与刘某后采用取消房产交易、申请退还钱款等方式,将790万元转出并分赃。

经审讯,嫌疑人廖某等人对自己的诈骗行为供认不讳。目前,湖里警方已及时帮受害人追回被骗款600余万元,余下的被骗款正在进一步追缴中,嫌疑人廖某等5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被湖里警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(厦门晚报记者 吕嘉捷 通讯员 湖公宣)

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